Fiktív számlázási láncokkal kerülte el egy alapvető élelmiszerek értékesítésével foglalkozó bűnszervezet az áfafizetési kötelezettségét, amivel 4,5 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek – jelentette be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága - írja a vg.hu
A cégek a közösségen belül beszerzett élelmiszerek eladásáról fiktív számlákat állítottak ki – fotó: pixabay.com
A cégek a valóságban nem végeztek gazdasági tevékenységet
A NAV munkatársai országszerte egyszerre hatvan helyszínen csaptak le a bűnszervezetre, amelynek tagjai alapvető élelmiszerek – elsősorban étolaj, cukor, kávé és sajt – értékesítésével nyerészkedtek.
A Szlovákiából, Lengyelországból, Csehországból, Horvátországból és Bulgáriából beszerzett és a magyarországi piacon terített termékekhez köthető áfafizetési kötelezettséget fiktív számlázási láncok felépítésével kerülték el, ezzel mintegy 4,5 milliárd forint kárt okozva a költségvetésnek.
A NAV közleménye szerint a konspiratívan működő csoport a közösségen belül beszerzett élelmiszerek eladásáról fiktív számlákat állított ki, de a valóságban nem végeztek gazdasági tevékenységet, csak a pénzösszegek utalásában, valamint a bankszámláikról történő készpénzfelvételben volt szerepük. Meghatározott időközönként a bűnszervezet által létrehozott és a bűncselekmény elkövetéséhez használt gazdasági társaságokat lecserélték.
A vagyoni hátrány biztosítására a nyomozó hatóság nagy összegű készpénzt foglalt le és bankszámlákat zárolt – fotó: pixabay.com
21 embert állítottak elő, közülük hármat őrizetbe is vettek
A számlákat felhasználó és a termékeket a boltok polcaira juttató hazai nagykereskedelmi társaságok a valótlan értékesítések után fizetendő áfát jogosulatlanul helyezték levonásba. A konspiráció nyomára a NAV-ot az elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszer (EKÁER) és az online számlarendszer adatai vezették.
Az összehangolt akcióban részt vett a MERKUR bevetési egység, háromszáz nyomozó, illetve járőr, valamint az őket támogató revizorok és adatmentők. Az akció sikeréhez a NAV szolgálati kutyái is hozzájárultak.
A pénzügyőrök gyanúsítotti kihallgatásra 21 embert állítottak elő, közülük hármat őrizetbe is vettek. A nyomozók két helyszínen a könyvelési és egyéb iratanyagok mellett kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak. A vagyoni hátrány biztosítására a nyomozó hatóság nagy összegű készpénzt foglalt le és bankszámlákat zárolt.
